財團法人台灣省中華基督教信義會

n  第十二屆第四次董事會會議記錄

日期：97年1月4日

時間：下午12點40分

地點：厚賜堂

出席： 梁敬賢、巫士椀、張天造、黎萬豐、葉輔宏、胡華佗、吳大明、鄭志仁、王太和

主席： 梁敬賢董事長

記錄： 胡華佗董事

開會禱告： 梁敬賢

宣讀上次會議記錄：略

議案討論：

案由一、本財團法人董事遞補案？李啟誠董事離職後董事職缺如何遞補。

議決：由吳大明牧師遞補請幹事辦理變更登記。

臨時動議：無

下次開會：日期另訂之。

n  第十二屆第五次董事會會議記錄

日期：97年3月7日

時間：下午1點

地點：台北復興堂

出席： 梁敬賢、巫士椀、張天造、黎萬豐、葉輔宏、胡華佗、吳大明、鄭志仁、王太和

主席： 梁敬賢董事長

記錄： 胡華佗董事

開會禱告： 梁敬賢

宣讀上次會議記錄：略

議案討論：

案由一、本財團法人96年度收、支結算書及業務執行書應如何辦理？

議決：董事開會前經本會所聘之會計師審核統計，及董事詳加討論後全體

     通過依「內政部業務財團法人監督準則」之規定，呈報內政部96

     年度收支結算書及96年度業務執行書。

臨時動議：無

閉會禱告：黎萬豐牧師。

下次開會：日期另訂之。

n  第十二屆第六次董事會會議記錄

日期：97年9月20日

時間：下午1點00分

地點：新竹勝利堂

出席：梁敬賢、巫士椀、張天造、黎萬豐、葉輔宏、胡華佗、吳大明、鄭志仁。

請假：王太和

主席：梁敬賢董事長

記錄：吳大明董事

開會禱告：梁敬賢

宣讀上次會議記錄：略

議案討論：

1、本財團法人98年度收、支預算書及98年度業務計劃書、應如何辦理?

  議決：經各董事熱烈討論後通過，依[內政業務財團法人監督準則]之規定，呈報內政部98年度收、支預算書及98年度業務計劃書。

臨時動議：無

下次開會：日期另訂之。

n  第十二屆第七次董事會會議記錄

時間：民國九十七年十一月七日下午一時三十分

地點：台北雙和教會

出席：梁敬賢、巫士椀、黎萬豐、葉輔宏、吳大明、王太和、張天造、胡華佗。

請假：鄭志仁

主席：梁敬賢監督

記錄：吳大明牧師

議案討論：

案由一：信義堂二筆土地合併於新竹市竹蓮段0924-0000。

議決：委請幹事向主管單位辦理。

案由二：恩霖堂土地坐落於新竹縣芎林鄉芎林段高梘頭小段五二之ㄧ七號於81年3月11日由新竹縣政府徵收，未辦理財產減少案。

議決：委請幹事向新竹縣政府申請相關文件，再向主管機關報備。

案由三：厚賜堂土地竹東鎮中山段1268-0001號及其建物新竹縣竹東鎮中正里96鄰東寧路2段11巷46號，未列入財產清冊。

議決：委請幹事向民政司報備增加財產清冊。

案由四：本會土地座落於地號：新竹市青草湖段第853之49號等，自84年4月1日起至84年5月1日止公告重測土地標示共六筆。

1.新竹市翠湖段0049-0000號。

2.新竹市翠湖段0050-0000號。

3.新竹市翠湖段0076-0000號。

4.新竹市翠湖段0077-0000號。

5.新竹市翠湖段0178-0000號。

6.新竹市翠湖段0179-0000號。

因土地總面積未變，應在財產清冊釐清。

議決：委請幹事執行。

案由五：福音堂建物許可證號建土字第拾伍號(稅籍編號：01210262000)，如何處置案。

議決：委請幹事攜帶建物使用許可證，向主管單位試呈列入財產清冊。

案由六：福恩堂土地座落桃園縣楊梅鎮楊梅段60之73號以及建物座落桃園縣楊梅鎮楊梅段60之73號新農街六十四號，於民國92年10月17日已經在內政部核准處分，但民國96年10月15日之現有財產清冊誤植。

議決：委請幹事在現有財產清冊刪除並報請內政部核准。

案由七：遵道堂民國96年10月15日之現在財產清冊將苗栗縣通宵鎮平元段956地號誤植為建號136號門牌：苗栗縣通宵鎮平元里南和路1段102號建號誤植為地號。

議決：委請幹事在現有財產清冊修正並報請內政部核准。

案由八：福恩堂建號：楊梅鎮梅高段00431-000未列入財產清冊。

議決：委請幹事列明增加財產清冊並報請內政部核准。

案由九：牧恩堂地號：1.龜山鄉龜山段0648-0000及2.龜山鄉龜山段0649-0000未列入財產清冊。

議決：委請幹事列明增加財產清冊並報請內政部核准。

案由十：牧恩堂建號：桃園縣龜山鄉新路村8鄰永安路27號未列入財產清冊。

議決：委請幹事攜帶稅籍證明向主管單位試呈列入財產清冊。

案由十一：20筆新權狀：

1. 097桃資地字第046007號。

2. 097桃資建字第023493號。

3. 097新地土字第042836號。

4. 097新地建字第018103號。

5. 097東地土字第043855號。

6. 097東地土字第041789號。

7. 097新地土字第042837號。

8. 097新地土字第042838號。

9. 097新地土字第042839號。

10. 097新地土字第042840號。

11. 097新地土字第042841號。

12. 097新地土字第042842號。

13. 097中登地字第041410號。

14. 097中登地字第041415號。

15. 097中登建字第029865號。

16. 097苗地資字第011948號。

17. 097南地資字第018861號。

18. 097南地資字第003576號。

19. 097桃資地字第046008號。

20. 097桃資建字第023494號。

因原有之權狀未列財團法人之統一編號申請書狀換給。

議決：已由幹事執行完成換狀，製作現有財產清冊向主管機關報備。

案由十二：提案修訂章程增列總會之組織架構。

議決：通過，於下次會員大會中提案討論。

案由十三：呈報內政部之收支預算表及業務計劃書擬增列總會各執委之預算及計劃。

議決：通過。

臨時動議：無

下次開會：日期另訂之。

n  財團法人中華基督教信義會恩橋堂第三屆第二次董事會會議記錄

時間：民國九十七年一月四日下午一時

地點：竹東厚賜堂

出席：梁敬賢、巫士椀、黎萬豐、葉輔宏、吳大明、王太和、張天造、胡華佗、
鄭志仁。

主席：梁敬賢監督

記錄：胡華佗牧師

宣讀上次會議紀錄。

議案討論：

    案由一.本財團法人董事遞補案。李啟誠董事離職後董事職缺如何遞補？

    議決：由吳大明牧師遞補。請幹事辦理變更登記

臨時動議：無。

閉會禱告：葉輔宏董事。

下次開會：日期另訂之。

n  財團法人中華基督教信義會恩橋堂第三屆第三次董事會會議記錄

時間：民國97年9月20日

地點：本會新竹勝利堂

出席：梁敬賢、黎萬豐、張天造、胡華佗、巫士椀、鄭志仁、葉輔宏、吳大明。

請假：王太和

主席：梁敬賢董事長

記錄：吳大明董事

壹.  報告：略

貳.  議事：

第一案：本法人之98年度收支預算書及業務計劃書如何辦理？

說明：因本法人目前無聚會無固定收入及支出等財務事實，經本會會計師及

新竹市政府諮詢結果，可免報備98年度收支預算書及業務計劃書。

議決：通過。

參.  臨時動議：無

肆.  下次開會：日期另訂之

n  財團法人中華基督教信義會恩橋堂第三屆第四次董事會會議記錄

時間：民國九十七年十一月七日下午一時三十分

地點：台北雙和教會

出席：梁敬賢、巫士椀、黎萬豐、葉輔宏、吳大明、王太和、張天造、胡華佗。

請假：鄭志仁

主席：梁敬賢監督                   記錄：吳大明牧師

壹.  報告：略

貳.  議事：

案由一：有關本法人土地座落新竹市關東段地號：0314-0000以及土地座落新竹市關東段地號：0316-0000二筆土地以及建物座落新竹市關東段建號：00119-000，因經辦人員疏失，未將之登入財產清冊。

議決：委請幹事向主管單位申請補登記。

案由二：修訂本法人之組織章程。

議決：照附件之文字修正之並請幹事執行。

參.  臨時動議：無

肆.  下次開會：日期另訂之。